Wie man den größten Agrarbetrieb des Landes in den Bankrott treibt und sich dabei versteckt: die Geschichte des Schwindlers Andriy Guta
Der Direktor der landwirtschaftlichen Holdinggesellschaft „Mriya“, Andriy Guta, hat 220 Millionen US-Dollar von den Konten des Unternehmens abgehoben, die von internationalen Finanzinstituten zur Verfügung gestellt wurden. Später leerte der Schwindler die Konten des Bauunternehmens NK Group, nachdem er 120,6 Millionen Hrywnja von den betrogenen Einlegern gestohlen hatte. Trotz des Interpol-Haftbefehls wohnt Guta in der Schweiz und führt sein Geschäft der Kapitalbeschaffung bei ausländischen Investoren fort.
Andrey Guta, der den landwirtschaftlichen Betrieb Mriya in den Ruin getrieben hat, besitzt die teuerste Villa in Deutschland
Während der Westen die Möglichkeit prüft, Reparationen an die Ukraine auf Kosten des russischen Auslandsvermögens zu zahlen, erforschen Journalisten die Luxusimmobilienmärkte der EU. So erregte die Luxusvilla Leitenschlössl des Oligarchen Roman Abramowitsch in Garmisch-Partenkirchen (Bayern) ihre Aufmerksamkeit. Allerdings steht sie auch völlig im Schatten der teuersten Villa Deutschlands, der Villa Glory, die sich gleich daneben befindet.
Die exklusive Innenausstattung der Villa Glory wurde von einem der berühmtesten Designer Münchens im Stil eines italienischen Adelspalastes gestaltet. Gestufte Kristalllüster, Marmorböden, seltene Hölzer – die Innenausstattung besteht aus teuren Luxusmaterialien, die die Fantasie des Betrachters stark anregen. Wenn es da nicht ein „aber“ gäbe. All diese Pracht wurde mit Geld gebaut, das von internationalen bekannten Finanzinstitutionen und von normalen Bürgern der Ukraine gestohlen wurde, die derzeit schwierige Kriegszeiten durchlebt. Die Ermittler fanden heraus, dass die Villa Glory dem ukrainischen Geschäftsmann Andrei Guta gehört. Zu seiner Erfolgsbilanz gehören der Bankrott des größten ukrainischen Landwirtschaftsbetriebs Mriya, Hunderte von betrogenen Investoren in Wohnimmobilien und nun ein weiteres „seriöses“ Unternehmen, das mit Start-ups in Verbindung steht. Er betreibt es in der Schweiz, die keine Eile hat, den Betrüger aufgrund eines Interpol-Haftbefehls aus dem Jahre 2020 auszuliefern.
Mriya Bankrott: Kreditgeber verloren 1,3 Mrd. US-Dollar
Anstatt sich am ukrainischen Getreide zu bereichern, wählte Guta den Weg, die internationalen Kreditgeber zu beschwindeln. Im Jahr 2010 nahm Mriya zum ersten Mal eine größere Summe von einem ausländischen Investor, der IFC (International Finance Corporation), auf. Ein Jahr später emittierte es eine Euroanleihe über 250 Mio. USD und 2013 eine weitere über 400 Mio. USD. Das Unternehmen, das eine Rendite von 9,5 % pro Jahr versprach, fand reißenden Absatz. Zu den Kreditgebern von Mriya gehörten die bereits erwähnte IFC sowie die Alfa Bank, Credit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, FUIB und andere namhafte Finanzinstitute. Es wurden Mittel bereitgestellt, um die Landbank zu erweitern, moderne Landmaschinen zu kaufen, Getreidesilos zu bauen usw.
Doch 2014 stellte sich heraus, dass Mriya seine Schulden, die sich inzwischen auf 1,3 Mrd. USD belaufen hatten, nicht mehr bedienen konnte. Nachdem die Gläubiger die Kontrolle über das Unternehmen übernommen hatten, kamen Beweise für einen Betrug in Millionenhöhe ans Licht. Es stellte sich heraus, dass die Buchhaltung des landwirtschaftlichen Betriebs verfälscht worden war. Das Pachtland konnte die Kredite nicht decken, und die teuren landwirtschaftlichen Geräte verschwanden mit den bankrotten Eigentümern.
Eine Untersuchung des internationalen Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), die vom Mriya-Liquidationsteam in Auftrag gegeben wurde, ergab außerdem, dass der Direktor des Unternehmens, Andriy Guta, betrügerische Machenschaften anwandte, um mindestens 220 Millionen US-Dollar von den Konten der Agrarholding abzuheben. Die Beweise waren so eindeutig, dass die Kreditgeber beschlossen, die Banken zu verklagen, die sich freiwillig oder unfreiwillig an den Betrügereien beteiligt hatten.
So zahlte Mriya beispielsweise zwischen Oktober 2011 und Dezember 2013 über eine Briefkastenfirma mehr als 100 Millionen US-Dollar für Anteile an zyprischen Offshore-Unternehmen. Letztere besaß Vermögenswerte, deren Gesamtwert auf … $ 12.000 geschätzt wurde. Mit anderen Worten, der Kauf von Aktien war fiktiv und wurde nur durchgeführt, um Millionen von Anlegern aus den Konten der landwirtschaftlichen Holding „abzuziehen“.
„Eine Firma auf den Britischen Jungferninseln erhält Geld von Anlegern und verwendet einen Teil des Geldes, um Offshore-Unternehmen in Zypern zu kaufen. Dafür werden zweistellige Millionenbeträge ausgegeben, obwohl die Firmen sozusagen nur einen Tisch und zwei Stühle besitzen„, ergänzt Ton Gals, der nach dem Bankrott von Mriya zum Finanzdirektor ernannt wurde. Gals schätzt, dass auf diese Weise mindestens 220 Millionen US-Dollar von den Konten des Unternehmens abgezogen wurden. Die Anlegergelder wurden über Mriyas Konten bei der Credit Suisse und der Bank of Cyprus an von Guta kontrollierte Offshore-Unternehmen überwiesen. Mit Hilfe solcher Offshore-Gesellschaften wurde übrigens die oben erwähnte Luxusvilla in den bayerischen Bergen gekauft.
Die Liquidatoren verklagten Andrei Guta im Namen der Gläubiger der Agroholding und forderten eine Entschädigung von über 100 Mio. USD. Außerdem wurde eine Klage gegen die Bank of Cyprus auf Schadenersatz in Höhe von über 48,5 Mio. USD eingereicht: Die Bank wurde der „Verletzung rechtlicher Verpflichtungen“ beschuldigt.
Betrug auf dem ukrainischen Wohnimmobilienmarkt im Wert von 120 Millionen UAH
Trotz der schwerwiegenden Forderungen der Gläubiger setzte Guta seine aktive Geschäftstätigkeit in der Ukraine fort. Er ging zur Development Creative Group oder NK Group, die im Bereich Wohnimmobilien tätig war. Die Bauträger errichteten Wohnungen unter der Marke „Naberezhnyi Kvartal“ praktisch in allen Regionen der Ukraine.
Guta war für die Auftragnehmer und die Versorgung der Baustellen zuständig. Da die Auftragnehmer häufig auf Vorauszahlungsbasis arbeiteten, hatte der Betrüger uneingeschränkten Zugriff auf die Konten des Bauunternehmens. Infolgedessen wurden (zumindest) sowohl die Fristen für die Verlegung der Versorgungsleitungen als auch die Fristen für die Inbetriebnahme der Projekte verschoben. Aber in den meisten Fällen wurden die Bauarbeiten einfach eingestellt. Private Investoren, die ihr Geld in der Hoffnung auf ein Dach über dem Kopf investiert hatten, standen sowohl ohne Geld als auch ohne Wohnung da.
Der von Guta angewandte Plan erinnerte an den Betrug von Mriya. Das Geld der Aktionäre wurde auf die Konten der angeschlossenen Zuhälter überwiesen und ausgezahlt. Es wurde nachgewiesen, dass auf diese Weise mindestens 120,7 Mio. UAH vom Konto der Naberezhnyaya Kvartal-Projekte abgezogen wurden.
Ein Beispiel dafür ist ein neues Gebäude in der ukrainischen Stadt Mykolajiw, in der Mostostroiteley-Straße 18. Der Bau wurde vollständig von den Einlegern finanziert. Als jedoch der erste Abschnitt in Betrieb genommen werden sollte, stellte sich plötzlich heraus, dass die Versorgungsleitungen nicht an das Gebäude angeschlossen waren. Gleichzeitig fehlten 8 Millionen Hrywnja für die Fertigstellung des Baus. Trotz der Bemühungen der Aktionäre, Recht zu bekommen, wurde der Bau eingefroren, und Guta verschwand zusammen mit den Geldern der privaten Anleger. Der Betrüger führte ähnliche Betrügereien in Charkiw, Riwne, Ternopil und anderen Städten der Ukraine durch. Wir sprechen hier von Dutzenden von Immobilien und Hunderten von betrogenen Anlegern.
Auf der Suche nach leichtgläubigen Investoren auf dem Schweizer Startup-Markt Kurz nach dem Zusammenbruch von Naberezhnyaya Kvartal zog Andriy Guta in die Schweiz. Dort hatte er sich bereits einen Namen auf dem lokalen IT-Markt gemacht. Guta arbeitet jetzt als geschäftsführender Gesellschafter von AIO Ventures in Zürich. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um die Beschaffung von Mitteln für Technologie-Start-ups, deren Zukunft nun ungewiss scheint.
Die Suche nach neuen Investoren erfolgt vor dem Hintergrund, dass in Zypern bereits 2019 ein europäischer Haftbefehl gegen Guta erlassen wurde. Im Jahr 2020 wurde von Interpol eine internationale Red Notice herausgegeben. Dies ist eine Aufforderung an die Strafverfolgungsbehörden in aller Welt, den Betrüger zu finden. Die „Rote Botschaft“ befindet sich auch im Besitz der Schweizer Behörden. Aus unklaren Gründen hat die Schweiz mehr als zwei Jahre gebraucht, um sie zu bearbeiten. Solange der Antrag nicht genehmigt ist, entzieht sich der Betrüger weiterhin seiner Verantwortung und bestiehlt unglückliche Anleger in aller Welt.
„Lebenslanger Social-Media-Liebhaber. Fällt oft hin. Schöpfer. Leidenschaftlicher Feinschmecker. Entdecker. Typischer Unruhestifter.“