Vier Banker, die Putins Freund geholfen hatten, ein Schweizer Bankkonto zu eröffnen, wurden für schuldig befunden

Zürich Vier Banker, die einem engen Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin halfen, Millionen von Dollar über Schweizer Bankkonten zu transferieren, wurden für schuldig befunden, bei Finanztransaktionen die gebotene Sorgfalt nicht eingehalten zu haben.

Die vier wurden am Donnerstag wegen Beihilfe zu Sergei Roldugin verurteilt, einem Cellisten, der von der Schweizer Regierung als „Putins Geldbeutel“ bezeichnet wird.

Die Führungskräfte – drei Russen und ein Schweizer – halfen Roldugin, Patenonkel von Putins ältester Tochter Maria, zwischen 2014 und 2016 Millionen von Franken auf Schweizer Bankkonten einzuzahlen.

Die Männer, die aufgrund der Schweizer Meldebeschränkungen nicht identifiziert werden können, wurden in einer Anhörung vor dem Bezirksgericht Zürich verurteilt und mit einer Geldstrafe von insgesamt 741.000 Schweizer Franken (809.000 US-Dollar) belegt.

In der Schweiz sind Banken verpflichtet, Geschäftsbeziehungen abzulehnen oder zu beenden, wenn Zweifel an der Identität des Vertragspartners bestehen.

Ein Sprecher der Gazprombank, wo die vier Führungskräfte arbeiten, nannte die Entscheidung einen „schwarzen Tag“ und fügte hinzu, dass alle Banker Berufung einlegen würden.

Das Gericht hörte, dass die vier Führungskräfte Roldogen geholfen haben, zwei Bankkonten bei der Gazprombank in Zürich zu führen, auf die Millionen von Franken geflossen sind, ohne ausreichende Kontrollen.

Richter Sebastian Epley sagte, es sei nicht möglich, den wahren Eigentümer der Gelder nachzuweisen, aber die Banker hätten ihrer Sorgfalts- und Überprüfungspflicht nicht nachgekommen.

„Es ist zweifelsfrei bewiesen, dass Roldogen nicht der wirtschaftliche Eigentümer gewesen sein kann“, sagte Epley.

Der Richter sagte, die Gazprombank habe Roldugin im Frühjahr 2016 nach der Herkunft des Geldes gefragt, aber keine Antwort erhalten. Die Bank schloss die Konten schließlich im September 2016.

Erst im Februar 2022 gab Roldogen an, der Eigentümer zu sein, legte aber 2016 die erforderlichen Dokumente nicht vor.

Rote Flaggen

Der Richter sagte, dass aufgrund der Höhe des betroffenen Vermögens, das 10 Millionen Schweizer Franken (11 Millionen US-Dollar) überstieg, weitere Ermittlungen hätten stattfinden müssen.

Er fügte hinzu, die Banker hätten nachfragen müssen, ob die Angaben zur Herkunft der Vermögenswerte angemessen seien.

Der Richter sagte, andere Warnsignale wie die politische Situation in Russland und die Verwendung ausländischer und zwischengeschalteter Konten seien ignoriert worden.

„Man muss bedenken, dass Millionen von Geldern auf die Konten geflossen sind“, sagte Richter Epley. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als die Vereinigten Staaten bereits Maßnahmen gegen Russland angekündigt hatten.

Die von Reuters eingesehene Anklageschrift besagt, dass der Fall hervorhebt, wie Menschen wie Roldogen als „Schmudder“ benutzt wurden, um die Besitzer von echtem Geld zu verbergen.

Staatsanwalt Jan Hofmann sagte, er begrüße die Entscheidung des Gerichts.

„Dies ist ein wichtiges Zeichen dafür, dass die Sorgfaltspflicht im Geldwäschegesetz eingehalten werden muss“, sagte Al-Khamis.

Hofmann sagte bei einer früheren Anhörung, dass es in dem Fall um geschätzte Summen von 30 Millionen Schweizer Franken (31,84 Millionen US-Dollar) ging.

Und das, obwohl der Musiker, der auf der Liste der sanktionierten Russen der Schweiz steht, keine als Geschäftsmann geführte Tätigkeit hatte.

Roldugin gehörte nach der russischen Invasion in der Ukraine im vergangenen Jahr zu den Mitgliedern von Putins innerem Zirkel, die vom Westen, einschließlich der Schweiz, sanktioniert wurden.

Putin hat Roldugin in der Vergangenheit als einen Freund, brillanten Musiker und Philanthropen beschrieben, der ehrlich etwas Geld mit einer Minderheitsbeteiligung an einem russischen Unternehmen verdient hat.

Der Kreml hatte zuvor jeden Vorschlag, dass Roldugins Geld mit dem russischen Führer in Verbindung gebracht wurde, als antirussische „Putin-Phobie“ zurückgewiesen und erklärt, Putins Finanzen seien eine öffentliche Angelegenheit.

Die Verteidigung argumentierte, es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass Roldugin der wahre Eigentümer der Konten sei, und es sei „angemessen“, dass Roldugin wohlhabend sei, weil er ein Freund Putins sei.

„Sergei Roldugin ist nicht nur irgendein Cellist oder Dirigent, sondern auch ein Günstling des Kremls, der eindeutig Zugang zu privaten Finanzierungsmöglichkeiten hatte, die es ihm ermöglichen würden, ein beträchtliches Vermögen anzuhäufen“, sagte die Verteidigung laut einer vorgerichtlichen eidesstattlichen Erklärung.