Untersuchung mit der Zentralbank des Libanon in einer Untersuchung wegen Geldwäsche | Wirtschafts- und Wirtschaftsnachrichten

Die Ermittlungen drehen sich um Geldwäsche und Veruntreuung öffentlicher Gelder im Libanon zwischen 2002 und 2021.

Der Chef der libanesischen Zentralbank ist eines der Ziele in einer gemeinsamen Geldwäsche-Untersuchung, die von drei europäischen Ländern zu einer mutmaßlichen Unterschlagung von mehr als 330 Millionen Dollar geführt wird.

Beamte der Europäischen Union sagten am Mittwoch, dass die Behörden in Frankreich, Deutschland und Luxemburg am 25. März bei einer Untersuchung von fünf Verdächtigen Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 120 Millionen Euro (132 Millionen US-Dollar) eingefroren hätten.

Eine Sprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft sagte, Riad Salameh sei einer der Verdächtigen, wollte aber keine weiteren Details nennen. Das Sicherheitsbüro reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme

Laut Eurojust drehte sich die Untersuchung um Geldwäsche und Unterschlagung öffentlicher Gelder im Libanon zwischen 2002 und 2021. Fünf Immobilien wurden in Deutschland und Frankreich sowie mehrere Bankkonten beschlagnahmt.

Gegen Salameh wurde bereits in Frankreich, der Schweiz und im Libanon ermittelt, was den Druck auf den einst gefeierten Banker ausübte, der seit 1993 die Zentralbank leitet, die auch als Banque du Liban bekannt ist. Die Schweizer Behörden untersuchen Vorwürfe, dass er vom Verkauf von profitiert habe Libanesische Eurobonds im Portfolio der Zentralbank, berichtete Bloomberg Anfang 2021.

Salameh bestritt die Vorwürfe und sagte, sie seien Teil einer Medienkampagne, um sein Image zu beschmutzen. Er sagte, sein Vermögen sei während seiner früheren Karriere als Privatbankier bei Merrill Lynch angehäuft worden.

Der Zentralbankgouverneur stand an vorderster Front der schlimmsten Finanzkrise im Libanon seit Jahrzehnten, wobei viele ihn teilweise für den wirtschaftlichen Zusammenbruch verantwortlich machten, der die Ersparnisse der Menschen vernichtete, eine dreistellige Inflation auslöste und die Mittelschicht in die Armut stürzte.