Pictet zahlt 123 Millionen Dollar, um 5,6 Milliarden Dollar auf Offshore-Konten zu verstecken

Der Schweizer Privatbank wurde vorgeworfen, im Namen amerikanischer Steuerzahler 1.637 geheime Bankkonten in der Schweiz eingerichtet zu haben, wodurch sie zwischen 2008 und 2014 Steuern in Höhe von 50,6 Millionen US-Dollar hinterzogen haben, erklärte das US-Justizministerium in einer Erklärung vom 4. Dezember.

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Als Teil des Beschlusses schloss die Pictet Bank eine Vereinbarung zur Aufschiebung der Strafverfolgung ab, um etwa 122,9 Millionen US-Dollar an das US-Finanzministerium zu zahlen.

„Die Pictet et Cie Bank hat heute zugegeben, dass sie amerikanischen Steuerzahlern aktiv dabei geholfen hat, Kryptowährungskonten, Investmentfonds, ausländische Unternehmen, benannte Begünstigte und andere Täuschungen zu nutzen, um ihre Einkünfte und Vermögenswerte im Ausland zu verbergen“, sagte der stellvertretende stellvertretende Generalstaatsanwalt Stuart Goldberg.

„Für dieses kriminelle Verhalten wird die Bank etwa 122,9 Millionen US-Dollar an Rückerstattung, Rücktrittsgebühren und einer Geldstrafe zahlen und muss bei den Ermittlungen zu diesen Geheimkonten uneingeschränkt kooperieren.“

Der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, Damien Williams, fügte hinzu: „Wie heute zugegeben wurde, hat sich die Pictet Bank absichtlich verschworen, um Einnahmen aus IRS-Konten in Höhe von mehr als 5,6 Milliarden US-Dollar zu verbergen.“

„Dank der harten Arbeit der Staatsanwälte in diesem Büro und unserer Strafverfolgungspartner hat sich die Pictet Bank bereit erklärt, mehr als 122,9 Millionen US-Dollar zu zahlen und wird weiterhin mit dem Justizministerium zusammenarbeiten. Die Beseitigung finanzieller Unregelmäßigkeiten bleibt eine Priorität für dieses Büro. Wir ermutigen Unternehmen und Finanzinstitute, sich zu melden.“ An uns, Verstöße zu melden, bevor wir zu Ihnen kommen.“

„Dieser Fall sollte eine klare Botschaft an andere senden, die versuchen, ihr Vermögen und Einkommen im Ausland zu verbergen“, sagte Jim Lee, Leiter der IRS-Kriminalpolizei. „Unsere Spezialagenten sind Experten in der Verfolgung von Geld und sind die besten darin, Machenschaften aufzudecken, die das tun.“ Betrugsversuch.“ Amerikanisches Steuersystem.

„Offshore-Steuerhinterziehung ist eine Priorität für strafrechtliche Ermittlungen des IRS, und durch die heutige Vereinbarung zur aufgeschobenen Strafverfolgung mit der Pictet Bank werden der US-Regierung mehr als 120 Millionen US-Dollar geschuldet.“

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Pictet sagte in einer separaten Erklärung, dass es „eine endgültige Vergleichsvereinbarung mit dem US-Justizministerium geschlossen hat, um eine alte Untersuchung im Zusammenhang mit den Dienstleistungen seines Private-Banking-Geschäfts für US-amerikanische Steuerzahlerkunden zwischen 2008 und 2014 beizulegen.“

„Gemäß einer dreijährigen aufgeschobenen Strafverfolgungsvereinbarung wird Pictet insgesamt 122,9 Millionen US-Dollar (106,8 Millionen Schweizer Franken) zahlen, davon 38,9 Millionen US-Dollar (33,8 Millionen Schweizer Franken) eine Geldstrafe. Der geschuldete Betrag wird von den allgemeinen Urteilen absorbiert Gewinne seiner Schweizer Bank.

„Diese Entscheidung ist das Ergebnis der umfassenden Zusammenarbeit von Pictet mit US-Behörden in voller Übereinstimmung mit Schweizer Recht. Das Justizministerium erkennt diese bedeutende Unterstützung in der Abwicklungsvereinbarung an.“

In der Erklärung von Pictet heißt es weiter: „In der Vereinbarung wird anerkannt, dass Pictet im Jahr 2008 mit der Bewertung und Verbesserung seiner Richtlinien und Praktiken für Geschäfte mit US-amerikanischen Steuerzahlerkunden begonnen hat, bevor bekannt wurde, dass das Justizministerium ähnliche Probleme bei einer anderen Schweizer Bank untersucht. Dies wird auch anerkannt.“ Anschließend ergriff die Gruppe Maßnahmen zur Bereitstellung zusätzlicher Dienstleistungen, die über die nach US-Recht vorgeschriebenen hinausgehen, um die Steuerkonformität ihrer US-amerikanischen Steuerzahlerkunden zu verbessern.

„Pictet freut sich, diese Angelegenheit geklärt zu haben und wird weiterhin Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass seine Kunden ihren Steuerpflichten nachkommen.“