Milliardär Manoj Bhargava hat Millionen auf Schweizer Konten versteckt: Senator

• Dem Milliardär Manoj Bhargava wird vorgeworfen, Hunderte Millionen Dollar im Ausland versteckt zu haben.
• US-Senator Ron Wyden ermittelt gegen die Schweizer Bank Pictet und wirft ihr vor, sie habe US-Bürgern bei der Steuerhinterziehung geholfen.
• Der Finanzausschuss des Senats sagte, der Fall könnte die höchste Strafe für illegales Offshore-Banking in der Geschichte der USA nach sich ziehen.

Dem milliardenschweren Geschäftsmann hinter 5-Hour Energy Drinks, Manoj Bhargava, wird vorgeworfen, Hunderte Millionen Dollar auf nicht deklarierten Offshore-Bankkonten versteckt zu haben, wie Business Insider erfahren hat.

US-Senator Ron Wyden, ein Demokrat aus Oregon und Vorsitzender des Finanzausschusses des Senats, Am Donnerstag angekündigt Im Rahmen der laufenden Untersuchung der Kommission gegen ausländische Banken leitet sie eine Untersuchung gegen die in Genf ansässige Pictet Bank ein.

In Brief an PictetWyden beschuldigte die Schweizer Bank, sich verschworen zu haben, um vermögenden Amerikanern bei der Steuerhinterziehung zu helfen.

In Wydens Brief wird behauptet, dass einer der „Milliardäre“ im Laufe seiner 15-jährigen Beziehung zur Bank illegal mindestens Hunderte Millionen Dollar bei der Pictet Bank versteckt habe.

Obwohl der Brief den Milliardär nur als „Person 1“ identifiziert, bestätigte eine mit der Untersuchung vertraute Quelle gegenüber BI, dass sich „Person 1“ tatsächlich auf Bhargava bezieht, einen US-Bürger.

Vertreter von Bhargava antworteten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme von BI.

CNBC berichtete zuerst Auf der Verbindung nach Bhargava.

In einer Pressemitteilung heißt es: Der Ausschuss sagte Es überprüfte Bankunterlagen, „die höchst verdächtige Überweisungen zwischen Pictet-Konten dokumentieren“.

Konkret heißt es in Wydens Brief, dass aus diesen Aufzeichnungen hervorgehe, dass auf dem Pictet-Bankkonto, das mit Person Nr. 1 – Bhargava – verknüpft sei, im Jahr 2013 eine Einzahlung in Höhe von 255 Millionen US-Dollar vorgenommen worden sei wird liquidiert, wie die Nachricht behauptet.

In Wydens Brief wird behauptet, dass Person Nr. 1, Bhargava, die gesamten 255 Millionen US-Dollar auf ein Pictet-Konto überwiesen hat, das einem Unternehmen auf den Bahamas gehört, das einem langjährigen Freund und Nicht-US-Bürger gehört, der nur als „Person Nr. 2“ identifiziert wurde.

Aber dieses zweite bahamaische Konto stand tatsächlich unter der Kontrolle von Person Nr. 1, behauptet Wyden.

Tatsächlich behauptet Wyden, dass Bhargava Pictet-Konten verwendet habe, um Geld über Person 2 zu überweisen, wobei Unternehmen verwendet wurden, die Person 2 gehörten, aber von Bhargava kontrolliert wurden und Verbindungen zu Orten wie den Bahamas und Mauritius hatten.

US-Bürger sind verpflichtet, im Foreign Banking and Financial Accounts Annual Report (FBAR) ausländische Bankkonten mit einem Wert von mehr als 10.000 US-Dollar anzugeben.

Sollte sich herausstellen, dass Pictet und Bhargava 255 Millionen US-Dollar verschwiegen haben, würde dies „eine der größten FBAR-Strafen in der Geschichte der USA, wenn nicht sogar die höchste“ zur Folge haben, sagte das Komitee in seiner Pressemitteilung.