Irak erhält 70 Millionen Dollar zurück, die in die Schweiz geschmuggelt wurden

Bagdad (IraqiNews.com) – Der Leiter der Föderalen Integritätskommission, Haider Hanoun, gab am Sonntag die Rückforderung von 96 Millionen US-Dollar bekannt, der Großteil davon stammte aus der Schweiz.

Laut der irakischen Nachrichtenagentur ( IN EINEM).

Der Untersuchungsleiter gab an, dass die Menge über den Leiter der Nachrichtendienste des Vorgängerregimes in die Schweiz geschmuggelt worden sei.

Der irakische Beamte erklärte außerdem, dass der in der Al-Rashid Bank versteckte Betrag einem mit dem ehemaligen Geheimdienst verbundenen Reisebüro gehöre.

Im vergangenen Oktober enthüllte die irakische Ermittlungsbehörde Einzelheiten zum Diebstahl von mehr als 3,7 Billionen irakischen Dinar (2,53 Milliarden US-Dollar) bei der General Tax Authority.

Die irakische Untersuchungskommission erklärte im Oktober, dass die irakische Justiz im Zusammenhang mit diesem schweren Verstoß und der groben Ausbeutung öffentlicher Gelder Haftbefehle gegen hochrangige Beamte des Finanzministeriums erlassen habe.

Die irakische Nachrichtenagentur berichtete im Oktober, dass eine interne Untersuchung des Finanzministeriums ergeben habe, dass das Geld vom Konto der General Authority for Taxes bei einer staatlichen Bank abgebucht worden sei.

Al-Sudani versprach damals, gegen die grassierende Korruption im Land vorzugehen. Er sagte auf Twitter: „Wir werden nicht zulassen, dass das Geld der Iraker gestohlen wird.“

Die Rafidain Bank gab im vergangenen Oktober eine Erklärung ab, in der sie bestätigte, dass sie nichts mit Manipulation oder Diebstahl zu tun hatte und nur für die Einlösung von Schecks verantwortlich sei, die von der General Tax Authority ausgestellt wurden.

Fünf Unternehmen haben zwischen September 2021 und August 2022 die riesige Menge Bargeld, umgerechnet etwa 3,7 Billionen irakische Dinar, vom Konto der General Tax Authority bei der Rafidain Bank in Bagdad gestohlen, indem sie 247 von der Steuerdirektion ausgestellte Schecks eingelöst haben. Nach Angaben von Rudaw News.