Gerichtsdokumente enthüllen politische Bestechungsgelder, die ein ehemaliger Glencore-Händler in Nigeria erhalten hat

(Bloomberg) –

Ein ehemaliger Händler bei Glencore Plc, der sagte, er sei Teil eines Bestechungsplans, um Ölverträge aus Nigeria zu gewinnen, überwies 2014 300.000 US-Dollar an Unternehmensgeldern an einen Makler, der bei einer Landtagswahl Bargeld für einen hochrangigen Regierungsbeamten beantragte, wie Akten des US-Gerichts zeigen .

Anthony Steimler, der 2019 den in der Schweiz ansässigen Rohstoffriesen Barr verließ, bekannte sich am Montag in New York wegen Korruptions- und Geldwäschevorwürfen schuldig. Staatsanwälte beschrieben in Gerichtsakten, wie Stimler und andere zwischen 2007 und 2018 in mehreren Ländern Schmiergelder in Millionenhöhe gezahlt haben, darunter auch an Beamte der nigerianischen National Petroleum Corporation, der staatlichen Ölgesellschaft, im Namen von Glencore.

Nach Angaben der USA informierte ein „Mitverschwörer“ Stimler im September 2014 per E-Mail, dass ein nicht identifizierter „hochrangiger nigerianischer Beamter“ Bedingungen für Unternehmen festgelegt habe, die Rohöllieferungen sichern möchten – NNPC-Kunden „bieten im Voraus an“. [$300,000] Jeder Monat/Ladung plus ein bestimmter Betrag variiert im Moment.“

Die Staatsanwaltschaft fasste die E-Mail der Verschwörer zusammen und sagte, die Zahlungen sollten „im Zusammenhang mit den bevorstehenden politischen Wahlen“ in dem westafrikanischen Land erfolgen. Die Gerichtsakten erklären nicht, wie das Geld bei den Wahlen verwendet wurde oder ob es für diesen Zweck ausgegeben wurde.

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Im Oktober 2014 ließ Stimler von einer Glencore-Tochter 300.000 US-Dollar auf das zypriotische Bankkonto eines nicht identifizierten Zwischenunternehmens überweisen, das nach Angaben von US-Beamten verwendet wurde, um „Bestechungsgelder an nigerianische Beamte zu zahlen“. Stimler folgte dann mit einer E-Mail an zwei der Verschwörer, die besagten, dass die Direktoren der Glencore-Tochtergesellschaft die Zahlung genehmigt hatten, und fragte: „Bitte stellen Sie Ihrerseits sicher, dass NNPC funktioniert“[s]Gerichtsakten erscheinen.

Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im März 2015 führten zur Niederlage der Demokratischen Volkspartei. Die PDP hatte seit der Wiederherstellung der Demokratie im Jahr 1999 die Macht in Nigeria, Afrikas größtem Rohölproduzenten, an sich gerissen. Ein PDP-Sprecher reagierte nicht auf einen Anruf oder eine E-Mail mit der Bitte um Kommentar.

„Die Vorwürfe sind historisch“ und „Glencore ist nicht mehr unser Partner“, sagte NNPC-Sprecher Kenny Opatero. Er sagte, die derzeitige Führung des Unternehmens habe „solche Praktiken abgeschafft“.

NNPC verkaufte in den Jahren 2017 und 2018 fast 4,7 Millionen Barrel Öl für etwa 280 Millionen US-Dollar an Glencore, so die von der Schweizer Gruppe veröffentlichten Informationen. In den Jahren 2019 und 2020 fanden keine derartigen Transaktionen statt.

Glencore lehnte es ab, sich zu bestimmten Vorwürfen bezüglich der angeforderten Mittel für die Wahlen in Nigeria zu äußern. Ein US-Anwalt, der Stimler vertritt, reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Stimler durfte in Großbritannien mit einer Anleihe von 500.000 US-Dollar frei bleiben.

Die Gerichtsakten beschreiben mehrere andere Zahlungen, die Stimler geleistet hat, einschließlich der Überweisung von 500.000 US-Dollar im März 2014 an ein zwischengeschaltetes Unternehmen mit der Absicht, „einen Teil der Zahlungen an einen ausländischen Beamten in Nigeria weiterzugeben, um Glencore dabei zu unterstützen, geschäftliche Vorteile zu erhalten, einschließlich der Berechtigung“. Lieferungen kaufen Das Öl stammt von der Firma NNPC.

Im Mai 2015 hatte Stimler eine Nebenüberweisung von Glencore in Höhe von etwa 50.000 US-Dollar an eine Zwischenfirma als „Vorauszahlung“ für die Lieferung einer Rohöllieferung im Juni, nachdem ein Verschwörer im April angeboten hatte, einen nigerianischen Beamten zu bestechen, um die Lieferung zu sichern. Gerichtsakten zeigen.

Die US-Staatsanwälte identifizierten Stimlers ehemaligen Arbeitgeber nur als „Welthandelsunternehmen für Rohstoffe und Bergbau“, Glencore bestätigte jedoch die Einverständniserklärung des ehemaligen Mitarbeiters. Laut einer Online-Biografie kam Stimler 1999 von einem familiengeführten petrochemischen Konversionsunternehmen zu Glencore, um in der westafrikanischen Ölabteilung zu arbeiten.

„Das in der Petition beschriebene Verhalten ist inakzeptabel und hat keinen Platz in Glencore“, teilte das Unternehmen am Montag mit. Glencore habe mit dem US-Justizministerium und anderen Behörden bei seinen Ermittlungen „vollständig kooperiert“ und werde dies auch weiterhin tun.

Glencore gab im Juli 2018 bekannt, dass eine Tochtergesellschaft eine Vorladung des Justizministeriums erhalten hat, in der seit 2007 Dokumente im Zusammenhang mit möglicher Korruption in ihren Geschäften in Nigeria, Venezuela und der Demokratischen Republik Kongo gefordert werden.

Der Fall ist United States v. Stimler, 21-cr-00471, US District Court, Southern District of New York (Manhattan).

(Updates zur NNPC-Verkaufshistorie von Glencore im achten Absatz)

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