ED spürt das Schweizer Versteck der Geschäftsfamilie Ludhiana auf | Ludhiana-Nachrichten
LUDHIANA: In einer erschreckenden Enthüllung behauptete das Department of Enforcement (ED), dass eine prominente Geschäftsfamilie von Ludhiana und ihren Unternehmen massive Finanztransaktionen in der Schweiz durchgeführt und in diesem Land unter Verletzung des Devisenhandels Vermögenswerte im Wert von mehreren hundert Millionen erworben hatte Verwaltungsgesetz (FEMA).
Andererseits haben Familienunternehmen in Ludhiana und anderswo in Indien Kredite im Wert von über Rs 400 crore von indischen Banken aufgenommen, die beim National Corporations Law Tribunal (NCLT) Insolvenzverfahren gegen diese Firmen eingereicht haben.
Die Abteilung für interne Kontrolle teilte diese Entwicklungen offiziell in einer Erklärung ihrer Zentrale am Freitagabend mit. Die Agentur gab auch bekannt, dass die Familie Soin Vermögenswerte in Zypern erworben hatte und gegen einige Mitglieder dieser Familie Überwachungsrundschreiben (LOC) ausgestellt worden waren. Die Notaufnahme durchsuchte kürzlich die Grundstücke der Familie Soin in Ludhiana.
Die Agentur sagte: „ED führte am 30. März Durchsuchungen in Punjab und Himachal Pradesh durch, um einen offensichtlichen Verstoß gegen die Bestimmungen von Abschnitt 4 des Foreign Exchange Management Act (FEMA) für den Erwerb, den Besitz, den Besitz, den Besitz und die Übertragung von ausländischer Währung zu untersuchen Wertpapiere oder jegliches unbewegliche Vermögen, das sich außerhalb Indiens befindet. Insgesamt wurden sieben Firmengebäude inspiziert.“
„Während der Durchsuchung wurden mehrere belastende Dokumente in Form von losen Papieren und Eigentumsdokumenten gefunden, die Finanztransaktionen zwischen in Indien ansässigen Personen/Unternehmen, die ihnen gehören/unter ihrer Kontrolle stehen, und verschiedenen kommerziellen Unternehmen in Indien und der Schweiz offenbaren. Die Untersuchung basiert auf a Hinweis auf die Herausgabe offizieller Schreiben gegen Dinesh Soin, Abhishek Soin und andere von Sabre Papers Limited, Ludhiana (SPL) Eine Untersuchung wurde von der ED durchgeführt, die ergab, dass Dinesh Soin, Abhishek Soin und andere Mitglieder von Soin Familienaktionäre, Direktoren waren von SPL und Sabre Paper Boards Private Limited, Ludhiana (SPBPL)“
Der ED sagte weiter: „Weitere Untersuchungen haben bestätigt, dass einige hundertprozentige Tochtergesellschaften und Joint Ventures von den genannten Personen in Zypern und der Schweiz gegründet wurden und dass die gemäß den FEMA-Bestimmungen erforderliche obligatorische Berichterstattung seit einer beträchtlichen Anzahl von Jahren nicht mehr erfolgt ist .“
Es wurde festgestellt, dass Dinesh Soin und Abhishek Soin Rs 9,7 crore in ausländische Unternehmen investiert hatten und danach Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zwischen diesen Unternehmen aufteilten, wodurch weitere Vermögenswerte im Wert von Rs 120 crore im Namen dieser Unternehmen in der Schweiz angehäuft wurden. Soins hat nur Rs 9,7 crore über Bankkanäle überwiesen, was den Verdacht verstärkt, dass das Geld aus Indien abgezweigt wurde.“
Andererseits haben Familienunternehmen in Ludhiana und anderswo in Indien Kredite im Wert von über Rs 400 crore von indischen Banken aufgenommen, die beim National Corporations Law Tribunal (NCLT) Insolvenzverfahren gegen diese Firmen eingereicht haben.
Die Abteilung für interne Kontrolle teilte diese Entwicklungen offiziell in einer Erklärung ihrer Zentrale am Freitagabend mit. Die Agentur gab auch bekannt, dass die Familie Soin Vermögenswerte in Zypern erworben hatte und gegen einige Mitglieder dieser Familie Überwachungsrundschreiben (LOC) ausgestellt worden waren. Die Notaufnahme durchsuchte kürzlich die Grundstücke der Familie Soin in Ludhiana.
Die Agentur sagte: „ED führte am 30. März Durchsuchungen in Punjab und Himachal Pradesh durch, um einen offensichtlichen Verstoß gegen die Bestimmungen von Abschnitt 4 des Foreign Exchange Management Act (FEMA) für den Erwerb, den Besitz, den Besitz, den Besitz und die Übertragung von ausländischer Währung zu untersuchen Wertpapiere oder jegliches unbewegliche Vermögen, das sich außerhalb Indiens befindet. Insgesamt wurden sieben Firmengebäude inspiziert.“
„Während der Durchsuchung wurden mehrere belastende Dokumente in Form von losen Papieren und Eigentumsdokumenten gefunden, die Finanztransaktionen zwischen in Indien ansässigen Personen/Unternehmen, die ihnen gehören/unter ihrer Kontrolle stehen, und verschiedenen kommerziellen Unternehmen in Indien und der Schweiz offenbaren. Die Untersuchung basiert auf a Hinweis auf die Herausgabe offizieller Schreiben gegen Dinesh Soin, Abhishek Soin und andere von Sabre Papers Limited, Ludhiana (SPL) Eine Untersuchung wurde von der ED durchgeführt, die ergab, dass Dinesh Soin, Abhishek Soin und andere Mitglieder von Soin Familienaktionäre, Direktoren waren von SPL und Sabre Paper Boards Private Limited, Ludhiana (SPBPL)“
Der ED sagte weiter: „Weitere Untersuchungen haben bestätigt, dass einige hundertprozentige Tochtergesellschaften und Joint Ventures von den genannten Personen in Zypern und der Schweiz gegründet wurden und dass die gemäß den FEMA-Bestimmungen erforderliche obligatorische Berichterstattung seit einer beträchtlichen Anzahl von Jahren nicht mehr erfolgt ist .“
Es wurde festgestellt, dass Dinesh Soin und Abhishek Soin Rs 9,7 crore in ausländische Unternehmen investiert hatten und danach Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zwischen diesen Unternehmen aufteilten, wodurch weitere Vermögenswerte im Wert von Rs 120 crore im Namen dieser Unternehmen in der Schweiz angehäuft wurden. Soins hat nur Rs 9,7 crore über Bankkanäle überwiesen, was den Verdacht verstärkt, dass das Geld aus Indien abgezweigt wurde.“
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