Die USA beschuldigen zwei Finanziers der Geldwäsche im PDVSA-Bestechungsschema

Das US-Justizministerium teilte am Dienstag mit, dass zwei schweizerische und argentinische Vermögensverwalter in einem venezolanischen Geldwäschesystem in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar angeklagt wurden.

In einer Anklageschrift wird behauptet, dass die Vermögensverwalter Ralph Steinmann, 48, aus der Schweiz und Luis Fernando Votive, 51, aus Argentinien, von 2014 bis 2018 Erlöse aus einem illegalen Bestechungsschema gewaschen haben, das auf korrupte Weise Geld von Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) erhalten hat. Venezuela, sagte die Abteilung in einer Erklärung, dass das staatliche Energieunternehmen.

Das Ministerium sagte, dass laut Gerichtsakten Steinmann und Votive die Erlöse aus einem Devisenprogramm gewaschen haben, bei dem venezolanische Beamte bestochen wurden.

Das Paar traf Vorkehrungen, um mehr als 200 Millionen Dollar zu waschen und Konten für mindestens zwei venezolanische Beamte zu eröffnen, um Bestechungsgelder anzunehmen.

Bei einer Verurteilung drohen Steinman und Votief wegen Verschwörung zur Geldwäscherei bis zu 20 Jahre Haft. Fotiev wurde festgenommen, während er auf die Auslieferung aus der Schweiz wartete. Steinman ist immer noch auf freiem Fuß.

(Berichterstattung von Chris Gallagher) Redaktion von Katherine Jackson und Cynthia Osterman

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