Die Schweiz fordert den Sohn von Gaddafis Ölchef auf, 1,5 Millionen Dollar im Bestechungsfall zu zahlen

Der Fall von Mohammed Ghanem, CEO einer islamischen Investmentbank in Bahrain und Sohn von Shukri Ghanem, der 2012 auf mysteriöse Weise ertrunken ist, ist ein seltener internationaler Fall, der gegen die Elite der Gaddafi-Ära geführt wird.

In seinem Urteil erklärte das Bundesstrafgericht, Ghanem sei „der Bestechung ausländischer Amtsträger schuldig“, ohne nähere Einzelheiten zu dem mutmaßlichen Vorfall zu nennen.

Der Kläger in diesem Fall, die libysche National Oil Corporation, hatte eine Entschädigung in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar gefordert, aber das Gericht lehnte dies ab und ordnete Ghanem an, diese Summe stattdessen an die Schweizer Regierung zu zahlen. Sie forderte ihn jedoch auf, die geschätzten Kosten des NOK von 50’000 Franken zu bezahlen.

Ghanem bestritt die Vorwürfe und sein Anwalt legte gegen das Urteil Berufung ein.

Ghanems Anwalt Jean-Marc Carnese sagte gegenüber Reuters: „Für mich ist es ein Urteil, das auf falschen Ergebnissen basiert. Ich halte dieses Urteil für unfair, weil es keinen Korruptionsvorfall gibt.“

Er fügte hinzu, dass er die Entscheidung mit seinem Mandanten besprechen und die Berufung prüfen werde. Der 44-jährige Ghanem lebt derzeit in Bahrain, wo er die First Energy Bank leitet.

Der Anwalt des NOC reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft sagte, sie sei mit der Entscheidung „zufrieden“ und fügte hinzu, dass solche Verurteilungen selten seien.

Norwegische Staatsanwälte beschuldigten 2012 ehemalige Führungskräfte des norwegischen Düngemittelherstellers Yara, Bestechungsgelder an Beamte in Indien und Libyen, darunter die Familie Shukri Ghanem, gezahlt zu haben. Eine mit dem Schweizer Fall vertraute Quelle sagte, dass diese Untersuchung eine angebliche Zahlung von Yara auf das Konto der Schweizer Ghanem Bank beinhaltete.

Ghanems Anwalt weigerte sich, sich zu den Einzelheiten des Falls zu äußern.

Yara gab zu, 2014 nicht näher bezeichnete Bestechungsgelder gezahlt zu haben, und stimmte zu, eine Geldstrafe zu zahlen. Im Jahr 2016 bestätigte ein norwegisches Berufungsgericht eine Verurteilung gegen seinen Chief Legal Officer, sprach jedoch drei weitere ehemalige Führungskräfte von Bestechung frei. Eine Yara-Sprecherin sagte, der Fall sei abgeschlossen und lehnte eine weitere Stellungnahme ab.

(Berichterstattung von Jon Revell, Ahmed El-Amami und Goladze Foch; Redaktion von Emilia Sithole Mataris und Philippa Fletcher)