Die Schweiz erlässt strengere Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche. Von Reuters

Geschrieben von Brenna Hughes Negwe

ZÜRICH (Reuters) – Die Schweiz gab am Mittwoch bekannt, sie habe neue Regeln ausgearbeitet, um vermeintliche Lücken in ihren Geldwäschevorschriften zu schließen, Anwälte und Berater für die Meldung von Risiken zur Rechenschaft zu ziehen und die Aufsicht über juristische Personen wie Trusts zu stärken.

Die von der Schweizer Regierung ausgearbeiteten neuen Regeln werden nach Konsultation im Jahr 2024 dem Parlament vorgelegt.

Die Schweiz, deren Banken sie zum weltgrößten Verwalter von Offshore-Vermögen machen, versucht seit langem, ihr altes Image als ein Ort, an dem Kriminelle ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne verstecken, zu bekämpfen. Es tauscht regelmäßig Bankkontoinformationen mit mehr als 100 Ländern aus.

Aber es sah sich internationalem Druck ausgesetzt, mehr Licht in die düstere Welt des Unternehmenseigentums zu bringen, in der viele Unternehmen und Einrichtungen wie Trusts die Identität der wirtschaftlichen Eigentümer verbergen.

Wenn die neuen Regeln akzeptiert werden, unterliegen auch Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und andere Unternehmensberater, die Trusts gründen, Unternehmen halten oder Immobiliengeschäfte arrangieren, den Sorgfalts- und Meldepflichten der Regeln.

Die Regierung erläuterte außerdem ihre Pläne zur Einrichtung eines zentralen Registers, um zu verfolgen, wer tatsächlich juristische Personen besitzt, um Geldwäsche über Briefkastenfirmen zu bekämpfen, was erstmals im vergangenen Oktober zur Debatte stand.

Das neue Register, das vom Justizministerium und der Bundespolizei geführt wird, wird Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern von Unternehmen und anderen juristischen Personen enthalten, wobei eine Stelle innerhalb des Finanzministeriums die Überprüfung des Registers durchführt und gegebenenfalls Strafen verhängt.

Die Regeln würden auch die Pflichten von Banken, Unternehmen und Dienstleistern verschärfen, ihre Kunden auf das Risiko von Sanktionsverstößen zu prüfen – ein wichtiges Thema von internationaler Aufmerksamkeit seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Nach den vorgeschlagenen Regeln würden auch alle künftigen Immobiliengeschäfte einer Due-Diligence-Prüfung unterliegen, während Barzahlungen für Edelmetalle und Steine ​​wie Gold und Diamanten Geldwäschekontrollen über 15.000 CHF (17.055,14 USD) unterliegen würden. . ) von derzeit 100.000 Franken gesenkt.

(1 $ = 0,8795 Schweizer Franken)