Die Familie Biz von City ist vor dem Bankrott und hat in der Schweiz Vermögen angehäuft: Ed | Ludhiana-Nachrichten

Ludhiana: In einer erschreckenden Enthüllung behauptete das Department of Enforcement (ED), dass eine prominente Geschäftsfamilie von Ludhiana und ihren Unternehmen an massiven Finanztransaktionen in der Schweiz beteiligt gewesen sei, zusammen mit dem Erwerb von Vermögenswerten im Wert von mehreren hundert Millionen in diesem Land unter Verletzung von das Foreign Exchange Administration Act (FEMA). Auf der anderen Seite haben Familienunternehmen in Ludhiana und anderswo in Indien Kredite von über Rs 400 crore von indischen Banken in Anspruch genommen, und gegen diese Unternehmen wurden von den kreditgebenden Banken vor dem National Companies Law Tribunal (NCLT) Insolvenzklagen eingereicht.
Die Interne Revision teilte diese Entwicklungen offiziell in einer Erklärung ihrer Zentrale am späten Freitagabend mit. Die Agentur enthüllte auch, dass die Familie Soin Vermögenswerte in Zypern erworben hatte, und es wurden auch Überwachungsrundschreiben (LOCs) gegen einige Familienmitglieder ausgestellt. ED durchsuchte kürzlich Grundstücke, die mit der Familie Soin in Ludhiana in Verbindung stehen.
Die Agentur sagte: „ED führte am 30. März Durchsuchungen in Punjab und Himachal Pradesh durch, um einen offensichtlichen Verstoß gegen die Bestimmungen von Abschnitt 4 des Foreign Exchange Management Act (FEMA) durch Personen zu untersuchen, die ausländische Währungen erhalten, besitzen, besitzen und transferieren Wertpapiere oder andere als bewegliche Vermögenswerte, die sich außerhalb Indiens befinden. Insgesamt wurden sieben Gebäude inspiziert.“
„Während der Durchsuchung wurden mehrere belastende Dokumente in Form von losen Papieren und Eigentumsdokumenten sichergestellt, die Finanztransaktionen zwischen in Indien ansässigen Personen/Geschäftseinheiten, die ihnen gehören oder von ihnen kontrolliert werden, und verschiedenen Handelseinheiten in Indien und der Schweiz enthüllen. Die Untersuchung wurde auf der Grundlage eingeleitet eine Referenz, die die Ausstellung offizieller Schreiben gegen Dinesh Soin, Abhishek Soin und andere von Sabre Papers Limited, Ludhiana (SPL) angibt. Es wurden Nachforschungen von der ED durchgeführt, die ergaben, dass Dinesh Soin, Abhishek Soin und andere Mitglieder der Soin-Familie die Aktionäre waren , Direktoren von SPL und Sabre Paper Boards Private Limited, Ludhiana (SPBPL)“
Der CEO sagte weiter: „Weitere Untersuchungen haben bestätigt, dass einige hundertprozentige Tochterunternehmen und Joint Ventures in Zypern und der Schweiz von den oben genannten Personen gegründet wurden und dass die gemäß den FEMA-Bestimmungen erforderliche obligatorische Berichterstattung seit einer beträchtlichen Anzahl von Jahren nicht durchgeführt wurde. Darüber hinaus ergaben Untersuchungen, die durchgeführt wurden, dass SPL und SPBPL, sagten Dinesh Soin und Abhishek Soin, Rs 9,7 crore in verschiedene Unternehmen in einer ausländischen Gerichtsbarkeit investiert hatten und danach Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zwischen diesen Unternehmen aufteilten, was ergab, dass mehr als Rs 120 crore von Vermögenswerte wurden im Namen dieser Unternehmen in der Schweiz angesammelt. Soins überwies nur Rs 9,7 crore über Bankkanäle, was den Verdacht verstärkte, dass Gelder, die aus Indien über andere Nicht-Bankkanäle überwiesen wurden, in diese Unternehmen eingespeist wurden. Es wurden auch Informationen über diese Bank gesammelt Kredite im Wert von mehr als Rs 400 crore haben von SPL und SPBPL profitiert, da Insolvenzverfahren von kreditgebenden Banken vor NCLT eingeleitet wurden. Weitere Untersuchungen des Falls sind im Gange.“