Die Credit Suisse bestreitet das Verstecken der Vermögenswerte der Oligarchen – Expat Guide to Switzerland

Laut Credit Suisse steht der Antrag von Investoren, bestimmte Dokumente zu vernichten, „in keiner Weise im Zusammenhang mit der jüngsten Umsetzung zusätzlicher Sanktionen“ gegen Russland.

Die Erklärung der Credit Suisse Kommt nach einem Bericht aus finanzielle Zeiten Anfang dieser Woche schickte die Bank angeblich Briefe an Investoren, in denen sie sie aufforderten, Dokumente im Zusammenhang mit der Verbriefung von Krediten zu vernichten, die durch „Flugzeuge, Yachten, Immobilien und/oder Finanzanlagen“ besichert waren.

Die finanzielle Zeiten König Ich zeigte Letzten Monat übernahm eine Gruppe von Hedgefonds einen Teil des Ausfallrisikos im Zusammenhang mit Krediten der Credit Suisse in Höhe von 2 Milliarden Dollar (1,84 Milliarden Schweizer Franken) an „Oligarchen und Tycoons“.

In diesem Originalbericht sagte die Zeitung, dass 12 Zahlungsausfälle bei Yacht- und Flugzeugkrediten in den Jahren 2017 und 2018 „mit US-Sanktionen gegen die russische Oligarchie zusammenhängen“.

In einem Folgeartikel in dieser Woche wurde behauptet, die Bank habe Investoren später aufgefordert, Dokumente im Zusammenhang mit dem Geschäft zu vernichten.

In dem Artikel heißt es weiter, dass „viele Investoren, die dem Deal zugestimmt haben, sagten, dass ihre Besorgnis über den Deal zugenommen habe, nachdem kürzlich eine Reihe von Sanktionen gegen die russische Oligarchie verhängt worden seien“.

Marktpraxis

In ihrer Antwort vom Donnerstag sagte die Credit Suisse jedoch, dass die an die Investoren gerichtete Aufforderung zur Vernichtung der Dokumente auf eine Geheimhaltungsvereinbarung zurückzuführen sei, die mit der „Marktpraxis“ vereinbar sei.

„Die Parteien daran zu erinnern, vertrauliche Informationen zu vernichten, ist eine gute Haushaltsführung und eine gute Datenhygiene. Die Transaktion und die Forderung von nicht teilnehmenden Investoren, vertrauliche Daten zu vernichten, steht in keinem Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt in Osteuropa.“

Die Bank sagte auch, dass die fraglichen Daten keine Kundendetails enthielten und sich nur mit „Portfoliostatistiken und Leistungsmodellierung in Bezug auf Kernbilanzpositionen“ befassten.

Auch innerhalb der Bank selbst seien keine Kundendaten gelöscht worden.

Rechtsfall

Die Erklärung kam auch, nachdem der Schweizer sozialdemokratische Politiker Carlo Sommaruga den Fall am Donnerstag bei der Generalstaatsanwaltschaft vorgebracht und eine Untersuchung der darin enthaltenen Informationen gefordert hatte finanzielle Zeiten Zustand.

Sommaruga behauptet, wenn die Berichte der Zeitung korrekt sind, könnte die Credit Suisse gehandelt haben, um bestimmte Vermögenswerte der russischen Oligarchen zu verbergen, um ihnen zu helfen, die jüngsten internationalen Sanktionen zu vermeiden.

Am Montag dieser Woche hat sich die Schweiz nach anfänglichem Zögern den Sanktionen der Europäischen Union gegen russische Banken und Privatpersonen angeschlossen, die darauf abzielen, die russische Wirtschaft nach dem Einmarsch in die Ukraine zu schwächen.

Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit Niedrige Zeiten Die Zeitung „Somaruga“ teilte am Freitag mit, dass die Beschwerde von Sommaruga gemäß den Standardverfahren geprüft werde und dass die Beschwerde nicht automatisch die Eröffnung eines Gerichtsverfahrens bedeute.