Das BFIU hat wiederholt Informationen zu Geldwäsche aus der Schweiz gesucht: BB

Die Bangladesh Bank sagte, dass die Bangladesh Financial Intelligence Unit wiederholt Informationen von verschiedenen Ländern, einschließlich der Schweiz, über Geldwäsche durch Bangladescher eingeholt habe.

Als Antwort auf eine Anfrage am Samstag bezüglich der jüngsten Erklärung des Schweizer Botschafters sagte Md. Serajul Islam, CEO und Sprecher von BB: „Ich habe nichts zu der Erklärung des Schweizer Botschafters zu sagen. Aber das British Financial Intelligence Consortium hat wiederholt Informationen von verschiedenen Ländern zu vielen Themen eingeholt, einschließlich illegaler Finanztransaktionen aus Bangladesch.

Es seien alle möglichen Initiativen ergriffen worden, um Informationen über Geldwäsche aus dem Land zu sammeln, sagte er und fügte hinzu, dass das BFIU, der Finanznachrichtendienst des Landes, auch mehrere Briefe an Schweizer Banken geschickt habe.

Sargul Islam sagte: „Wann immer wir Informationen sammeln müssen, sammelt die BFIU Informationen von überall, da die BFIU Mitglied der Egmont Group of Financial Intelligence Units ist, einem internationalen Netzwerk von Financial Intelligence Units.

Außenminister A.K. Abdul Momen sagte am Donnerstag, Bangladesch habe Informationen über Geldeinlagen aus Bangladesch bei Schweizer Banken angefordert, aber die Schweizer Seite habe auf die Anfrage nicht geantwortet.

Momin sagte dies nach seinem Gespräch zu diesem Thema mit dem Gouverneur der Bangladesh Bank, Abdul Rauf Talukar, und der Finanzministerin Fatima Yasmin am Donnerstag.

Der Aussenminister sagte, er habe dem Gouverneur und dem Finanzministerium geraten, die Kommentare abzugeben, da Verwirrung auftauchte, nachdem einige Medienberichte die Schweizer Botschafterin in Bangladesch, Natalie Schward, zitiert hatten.

Momin sagte, es sei nicht wahr, dass Bangladesch keine Informationen von der Schweiz angefordert habe.

Der Schweizer Gesandte sagte am Mittwoch beim DCAB Talk, dass jede Schätzung der Geldeinlagen aus Bangladesch bei Schweizer Banken „rein spekulativ“ sei und keine Schlussfolgerung auf der Grundlage von Medien und anderen Berichten gezogen werden könne.

Angesprochen auf den Informationsaustausch zu diesem Thema sagte sie, die Schweiz setze sich sehr für die Anwendung internationaler Standards ein. Sie sagte, dass sie gemäß diesen internationalen Standards auch einige spezifische Vorschriften und Vereinbarungen mit dem Land haben könnten, um diese Art von Informationen auszutauschen.

„Also muss dieses Ding entwickelt werden“, sagte der Botschafter und fügte hinzu, dass sie der Regierung alle Informationen zur Verfügung gestellt hätten, wie man in diesen Angelegenheiten eine Einigung erzielen könne, aber es sei keine Anfrage bezüglich einer bestimmten Finanzierung gestellt worden.