Die Gupta-Brüder warten nach jahrelangem Asyl in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf die Auslieferung nach Südafrika
Die Guptas waren während der Amtszeit des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma in Korruptionsvorwürfe verwickelt. Die Brüder und ihre Familien verließen Südafrika in Richtung der Vereinigten Arabischen Emirate, als Zuma 2018 zurücktrat.
Die Polizei von Dubai bestätigte am Dienstag, dass sie die beiden am 2. Juni festgenommen habe, und nannte sie „unter den meistgesuchten in Südafrika“.
Sowohl Zuma als auch Guptas haben die Anschuldigungen durch ihre Anwälte wiederholt zurückgewiesen.
Interpol, das nach seiner Wahl im vergangenen Jahr nun vom Polizeichef der VAE, Generalmajor Ahmed Nasser Al Raisi, geleitet wird, hat Guptas Anfang dieses Jahres eine rote Mitteilung wegen Betrugs- und Geldwäschevorwürfen ausgestellt.
Die südafrikanische nationale Staatsanwaltschaft teilte CNN am Dienstag mit, dass die Auslieferung ein komplexer Prozess sei, aber Beamte stehen in Verbindung mit den zuständigen Behörden in Südafrika und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Die Polizei von Dubai sagte in einer Presseerklärung, dass sie sich mit den Behörden in Südafrika abstimme, um „die Auslieferungsakte abzuschließen, um die rechtlichen Verfahren abzuschließen“.
Südafrika hat nach Angaben des Justiz- und Strafvollzugsministeriums im Juni letzten Jahres Auslieferungsverträge mit den VAE ratifiziert.
Guptas und ihre Mitarbeiter wurden auch vom US-Finanzministerium als großes Korruptionsnetzwerk und wegen der Förderung ihrer „politischen Verbindungen für die Beteiligung an weit verbreiteter Korruption und Bestechung, die Beschlagnahme von Regierungsverträgen und die Unterschlagung von Regierungsvermögen“ sanktioniert.
Südafrikaner hörten Einzelheiten zu einigen der Vorwürfe innerhalb von Monaten nach ihrer Aussage in einer als Zondo-Kommission bekannten Korruptionsuntersuchung.
Details der mutmaßlichen Korruption wurden erstmals im November 2016 bekannt, als der südafrikanische Public Defender einen 355-seitigen Bericht mit dem Titel „Fall einer Übernahme“ veröffentlichte.
Es enthält Behauptungen und in einigen Fällen Beweise über Vetternwirtschaft, fragwürdige Geschäftsabschlüsse, Ernennungen von Ministern und andere möglicherweise weit verbreitete Korruption an der Spitze der Regierung.
Die Vereinigten Arabischen Emirate gehen hart gegen Finanzkorruption vor
Die Verhaftung von Guptas ist die zweite hochkarätige Verhaftung im Zusammenhang mit angeblicher Finanzkorruption innerhalb einer Woche durch die VAE, nachdem am Freitag der 52-jährige Hedgefonds-Händler Sanjay Shah festgenommen wurde, der wegen Betrugs und Geldwäsche gesucht wird. in Dänemark. Shah beteuert seine Unschuld.
Mit ihrem offenen Geschäftsumfeld, der Verfügbarkeit globaler Banken und dem internationalen Verkehrsknotenpunkt haben die VAE, insbesondere Dubai, oft wohlhabende Investoren angezogen, die ihr Vermögen erweitern möchten.
Das US-Außenministerium sagte in einem Bericht über die globale Geldwäsche, dass es illegalen Akteuren oft leicht fiel, Geld auch über die Wirtschaftssektoren des Landes zu waschen.
Der im März veröffentlichte Bericht hob Schlupflöcher in der Regulierungsaufsicht der VAE hervor, die Geldwäsche durch Banken, viele Geldwechselfirmen und allgemeine Handelsfirmen ermöglichen.
Die Financial Action Task Force (FATF), eine zwischenstaatliche Überwachungsbehörde, sagte im März, dass die VAE in die Liste der Länder aufgenommen würden, die einer verstärkten Aufsicht über strategische Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen.
Als Reaktion darauf sagten die VAE, sie würden einen nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung von Mängeln „beschleunigen“ und mit der Financial Action Task Force zusammenarbeiten, um Finanzkriminalität zu bekämpfen.
Der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Sheikh Abdullah bin Zayed, sagte im vergangenen März, dass „diese Akte eine strategische Priorität für den Staat darstellt“.
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