Die Schweiz teilt den indischen Behörden den dritten Satz von Schweizer Bankkontodaten mit

Die Schweiz hat den indischen Behörden den dritten Satz von Schweizer Bankkontoinformationen für indische Staatsangehörige zur Verfügung gestellt. Dies geschah im Rahmen eines jährlichen Prozesses, bei dem das europäische Land Informationen über fast 33.000 Finanzkonten mit 96 Ländern austauscht. Beamte gaben bekannt, dass die Informationen hauptsächlich Geschäftsleute betreffen, darunter nicht ansässige Inder, die sich in mehreren südostasiatischen Ländern sowie den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und sogar mehreren afrikanischen und südamerikanischen Ländern unter der Bedingung der Anonymität niedergelassen haben. Indische Behörden haben Angaben zu mehreren Personen und Unternehmen gemacht, die Konten bei Schweizer Finanzinstituten haben. Die von Indien erhaltenen Daten des automatischen Informationsaustauschs (AIA) waren von entscheidender Bedeutung, um ein starkes Argument gegen diejenigen mit nicht nachgewiesenem Vermögen zu liefern, da sie vollständige Angaben zu allen Einlagen und Überweisungen sowie zu allen Gewinnen enthalten, einschließlich derer, die durch Investitionen in Wertpapiere Finanzen und andere Vermögenswerte, so Experten.

Die gemeldeten Informationen werden von den Steuerbehörden verwendet, um zu beurteilen, ob die Steuerpflichtigen ihre Finanzkonten in ihren Steuererklärungen angemessen dargestellt haben. Zu den übermittelten Angaben gehören Identifikations-, Konto- und Finanzinformationen wie Name, Adresse, Wohnsitzland und Steueridentifikationsnummer sowie Angaben zum meldenden Finanzinstitut, Kontostand und Kapitalerträge.

Die Schweiz will sich als globaler Finanzplatz neu formen

Während Informationen über Beiträge an gemeinnützige Organisationen und andere ähnliche Institutionen sowie Details zu Investitionen in Kryptowährungen nicht in den Geltungsbereich des AIA-Rahmens fallen, hat die Schweiz in diesem Jahr erstmals zugestimmt, Informationen über Immobilien an Ausländer weiterzugeben. Antigua und Barbuda, Aserbaidschan, Dominica, Ghana, Libanon, Macau, Pakistan, Katar, Samoa und Vanuatu gehörten nach Angaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) zu den 10 Ländern, die in diesem Jahr am Informationsaustausch teilnahmen.

Der Austausch fand letzten Monat statt, und die Schweiz wird im September 2022 die nächsten Daten präsentieren. Damit hofft die Schweiz, sich als bedeutender globaler Finanzplatz neu zu positionieren und gleichzeitig die weit verbreitete Meinung zu widerlegen, dass das Schweizer Bankensystem als sicher funktioniert. Ein Hafen für riesige Mengen an illegalem Geld.

(mit Input von Agenturen)

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